schauen wir auf das letzte Geschäftsjahr zurück, so zeigt sich: 2008 war ein erfolgreiches, aber auch ein Jahr mit vielen Herausforderungen und wichtigen strategischen Entscheidungen. Unsere enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Vorstand haben wir auch 2008 fortgesetzt. Dabei haben wir insbesondere die Aufgaben wahrgenommen, für die wir nach Gesetz, Satzung und Geschäftsordnungen verantwortlich sind: die Arbeit des Vorstands zu überwachen und ihn beratend zu begleiten.
Jürgen Weber, Vorsitzender
Als Vorsitzender des Aufsichtsrats habe ich die Protokolle der Vorstandssitzungen gelesen und mit dem Vorstandsvorsitzenden vor allem die Strategie von Lufthansa und die aktuelle Geschäftsentwicklung erörtert. Darüber hinaus hat der Vorstand den gesamten Aufsichtsrat auch zwischen den Sitzungen regelmäßig schriftlich auf dem Laufenden gehalten. Die Berichtspflichten des Vorstands und der Katalog zustimmungspflichtiger Geschäfte sind in einer Geschäftsordnung festgelegt.
Der Vorstand hat uns zeitnah über das Wettbewerbsumfeld, alle wichtigen unternehmenspolitischen Entscheidungen und die beabsichtigte Geschäftspolitik genauso umfassend informiert wie über die Investitions- und Beteiligungsvorhaben und die geplanten Maßnahmen zur Konzernfinanzierung.
Im Mittelpunkt der Sitzungen des Aufsichtsrats standen diesmal neben der wirtschaftlichen Entwicklung der Deutschen Lufthansa AG und ihrer Konzern- und Beteiligungsgesellschaften vor allem die strategischen Optionen im Konsolidierungsprozess in der europäischen Luftverkehrsbranche. Dabei haben wir die Strategie des Vorstands unterstützt, die Position von Lufthansa im Wettbewerb durch die Schaffung eines europäischen Airline-Verbunds weitgehend eigenständiger Fluggesellschaften zu stärken. In diesem Zusammenhang hat der Aufsichtsrat der schrittweisen vollständigen Übernahme und Integration aller Gesellschaftsanteile an der SN Airholding, der Muttergesellschaft von Brussels Airlines, und an der Austrian Airlines AG in den Lufthansa Konzern zugestimmt.
Weitere wichtige Entscheidungen betrafen die Investitionen in eine neue Business Class für die A340-300-Flotte der SWISS und den Kauf von Reservetriebwerken für die Embraer-Flotte. Ferner hat uns der Vorstand turnusmäßig über die Veränderungen der Aktionärsstruktur, über die Geschäfte mit derivativen Instrumenten sowie über Dotierung und Rendite des Lufthansa Pensionsfonds unterrichtet. Zu den Angaben des Vorstands in den Lageberichten gemäß §§ 289 Absatz 4 und 315 Absatz 4 HGB sind keine weiteren Erläuterungen erforderlich.
Im Jahr 2008 hat sich der Aufsichtsrat zu fünf ordentlichen Sitzungen am 10. März, 28. und 29. April, 24. September und 3. Dezember sowie zu einer außerordentlichen Sitzung am 17. Mai getroffen. Kein Mitglied des Aufsichtsrats hat an weniger als der Hälfte der Sitzungen teilgenommen.
Mit Ablauf der Hauptversammlung am 29. April 2008 endete die fünfjährige Amtszeit aller Mitglieder des Aufsichtsrats. Den zu diesem Zeitpunkt aus dem Aufsichtsrat ausgeschiedenen Mitgliedern Frau Patricia Windaus und Frau Sabine Wolbold sowie den Herren Dr. Clemens Börsig, Manfred Calsow, Michael Diekmann, Robert Haller, Steffen Kühhirt, Dr. Otto Graf Lambsdorff, Willi Rörig, Werner Schmidt, Thomas von Sturm, Dr. Hans-Dietrich Winkhaus und Dr. Klaus Zumwinkel danke ich im Namen des Aufsichtsrats für die übernommene Verantwortung und die stets konstruktive und engagierte Mitarbeit.
Der Nominierungsausschuss, dem unverändert die Herren Hartmann, Dr. Schlede und ich angehören, hat zur Vorbereitung der Neuwahl des Aufsichtsrats im Frühjahr zweimal getagt. In der Hauptversammlung 2008 wurden dann die Vertreter der Anteilseigner für fünf Jahre neu gewählt. Erstmals sind damit Frau Dr. Nicola Leibinger-Kammüller sowie die Herren John Allan, Dr. Werner Brandt, Dr. Jürgen Hambrecht, Dr. Herbert Walter und Matthias Wissmann im Aufsichtsrat vertreten. Bereits im Frühjahr 2008 hatten die Arbeitnehmer des Lufthansa Konzerns Frau Dominique Hiekel und die Herren Bernd Buresch, Jörg Cebulla, Eckhard Lieb, Wolf Liebetrau, Simon Reimann und Stefan Ziegler neu in den Aufsichtsrat gewählt.
Mit Wirkung zum 31. Dezember 2008 ist Herr Liebetrau in den Ruhestand getreten und damit aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden. Seine Nachfolgerin ist seit 1. Januar 2009 das von den Arbeitnehmern des Lufthansa Konzerns gewählte Ersatzmitglied Frau Marlies Rose. Der Aufsichtsrat dankt Herrn Liebetrau für seine verantwortungsbewusste Mitarbeit.
Die in der konstituierenden Sitzung des neu gewählten Aufsichtsrats am 29. April 2008 abgehaltenen Wahlen des Aufsichtsratsvorsitzenden und seines Stellvertreters wurden aufgrund eines Formfehlers in einer außerordentlichen Sitzung am 17. Mai 2008 wiederholt. Dabei wurde ich zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats und Herr Bsirske zum stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats wiedergewählt.
Zu Mitgliedern des Präsidiums wurden neben dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats und seinem Stellvertreter die Herren Buresch und Dr. Hambrecht gewählt. Das Präsidium des Aufsichtsrats hat dreimal getagt. Gemäß der neuesten Empfehlung des Deutschen Corporate Governance Kodex gibt das Präsidium dem Aufsichtsrat nur noch Beschlussempfehlungen zu Inhalt, Gestaltung und Abschluss der Anstellungsverträge mit den Vorstandsmitgliedern. Das Präsidium ist aber weiterhin allein zuständig für sonstige personelle Angelegenheiten von Vorständen und Prokuristen. Auf Empfehlung des Präsidiums hat der Aufsichtsrat im September Herrn Stephan Gemkow bis zum 31. Mai 2014 zum Finanzvorstand der Deutschen Lufthansa AG wiederbestellt.
Der nach § 27 Abs. 3 Mitbestimmungsgesetz obligatorische Vermittlungsausschuss, zu dessen Mitgliedern neben dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats und seinem Stellvertreter Frau Hiekel und Herr Dr. Hambrecht gewählt wurden, musste im Berichtsjahr nicht einberufen werden.
In der konstituierenden Sitzung des Aufsichtsrats wurde beschlossen, die Mitgliederzahl des Prüfungsausschusses von vier auf sechs zu erhöhen, weil die Aufgaben dieses Gremiums stetig umfangreicher geworden sind. Zu Mitgliedern des Ausschusses wurden Herr Dr. Schlede als Vorsitzender sowie die Herren Dr. Brandt, Erwert, Hartmann, Lieb und Dr. Wollstadt gewählt. Der Ausschuss hat zweimal jeweils im Beisein der Wirtschaftsprüfer getagt.
Über die Tätigkeit der Ausschüsse wurde jeweils zu Beginn der Aufsichtsratssitzungen informiert. Im September ist der Aufsichtsrat einvernehmlich übereingekommen, ab sofort darauf zu verzichten, die in der Satzung geregelten Möglichkeiten für Freiflüge wahrzunehmen. Im Dezember haben wir die Effizienz unserer Arbeit geprüft und gemeinsam mit dem Vorstand eine aktualisierte und uneingeschränkte Entsprechenserklärung zum Deutschen Corporate Governance Kodex abgegeben. Anzeigepflichtige Interessenkonflikte hat es 2008 nicht gegeben.
Die von der Hauptversammlung 2008 als Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer gewählte PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, ist vom Aufsichtsrat beauftragt worden, den Jahres- und Konzernabschluss, die Lageberichte und das Risikomanagement-System zu prüfen. Der Prüfungsausschuss hat die von PricewaterhouseCoopers vorgelegte Unabhängigkeitserklärung zur Kenntnis genommen und die Schwerpunkte der Abschlussprüfung abgestimmt. Während der Prüfung sind keine möglichen Ausschluss- oder Befangenheitsgründe aufgetreten.
Der Konzernabschluss wurde nach Maßgabe der International Financial Reporting Standards (IFRS) aufgestellt. Der Prüfer hat den Jahres- und den Konzernabschluss der Deutschen Lufthansa AG und die jeweiligen Lageberichte zum 31. Dezember 2008 entsprechend den gesetzlichen Vorschriften geprüft und den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Der Prüfer hat weiter bestätigt, dass das vom Vorstand eingerichtete Risikomanagement-System geeignet ist, Entwicklungen frühzeitig zu erkennen, die den Fortbestand der Gesellschaft gefährden könnten. Im Oktober wurde dem Prüfungsausschuss ein aktueller Risikobericht präsentiert. Während der Abschlussprüfung hat der Prüfer keine Tatsachen festgestellt, die der Entsprechenserklärung widersprechen.
Anfang März 2009 hat der Prüfungsausschuss Vorabexemplare der Prüfungsberichte in meinem und im Beisein der Prüfer und des Finanzvorstands eingehend erörtert. Rechtzeitig vor der Bilanzsitzung haben die Prüfer ihre Prüfungsberichte an den gesamten Aufsichtsrat übersandt. An der Bilanzsitzung haben die den Jahresabschluss unterzeichnenden Prüfer teilgenommen, über ihre Prüfungsergebnisse berichtet und Fragen beantwortet.
In dieser Sitzung haben wir den Jahres- und Konzernabschluss der Deutschen Lufthansa AG, die jeweiligen Lageberichte und den Vorschlag zur Gewinnverwendung eingehend geprüft und keine Einwendungen erhoben. Jahres- und Konzernabschluss wurden gebilligt. Damit ist der vom Vorstand aufgestellte Jahresabschluss 2008 der Deutschen Lufthansa AG festgestellt. Dem Vorschlag für die Verwendung des Bilanzgewinns haben wir uns angeschlossen.
Dem Vorstand und allen Mitarbeitern des Konzerns und seiner Beteiligungsgesellschaften sprechen wir für ihre persönlichen Beiträge zum beeindruckenden Erfolg im schwierigen Geschäftsjahr 2008 unseren besonderen Dank aus.
Köln, den 10. März 2009
Für den Aufsichtsrat
Jürgen Weber, Vorsitzender
